21 ore fa
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Meno automatismi e maggiore analisi e
valutazione per le segnalazioni di operazioni finanziarie
sospette di riciclaggio. E' quanto prevedono le norme varate nel
dicembre 2025 e che entreranno in vigore mercoledì 1 luglio
della Uif, l'unità di informazioni finanziarie presso la Banca
d'Italia. Il provvedimento, che è stato definito in stretta
collaborazione con la Gdf e criguarda tutti i soggetti coinvolti
compresi i professionisti, "dedica particolare attenzione, oltre
che alla tempestività, completezza e riservatezza delle
segnalazioni, al processo valutativo per determinare il sospetto
da segnalare" spiega la stessa Uif nel suo ultimo rapporto. Nel
testo sono individuati "gli adempimenti organizzativi e
procedurali richiesti, in base al principio di proporzionalità,
ai destinatari non sottoposti alla supervisione delle autorità
di vigilanza di settore."
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